PROTOKÓŁ NR 12/2013

Komisji Oświaty, Promocji, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 5 grudnia 2013 roku.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Stanisława Lenczewskiego.

W posiedzeniu udział wzięli radni, pracownicy urzędu oraz goście zaproszeni według list obecności załączonych do protokołu.

Do punktu 1.

Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Lenczewski przywitał wszystkich zgromadzonych.

Stwierdził obecność 3 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.00

Do punktu 2.

Przewodniczący Pan Stanisław Lenczewski odczytał członkom komisji przewidywany porządek obrad.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za proponowanym porządkiem obrad głosowało 3 członków komisji. Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1.       Otwarcie  posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2026.

4.       Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok w działach:

a)       Oświaty i wychowanie (dział 801);

b)       Ochrona zdrowia (dział 851);

c)        Pomoc społeczna (dział 852);

d)       Edukacyjna opieka wychowawcza ( dział 854);

e)       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921);

f)        Kultura fizyczna (dział 926).

g)       Turystyka (dział 630)

h)       Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

5.       Zaopiniowanie inwestycji na 2014 rok.

6.       Wolne wnioski i informacje.

7.       Zamknięcie posiedzenia.

Do punktu 3.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że  przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2013 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2014 rok.

                Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 1 – 2 %. Wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach założono o ok. 2 %. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte na podstawie uchwalonych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących - podatek od środków transportowych, opłata za odbiór odpadów komunalnych. 

                Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.590.000 zł. W 2014 roku z nadwyżki budżetowej planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 220.000 zł. Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.370.000 zł tj. 19,56 % planowanych dochodów.

 Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2014 – 2026. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2014 roku – 220.000 zł, w 2015 roku – 325.000 zł, w 2016 roku – 495.000 zł, w 2017 roku – 230.000 zł, w 2018 - 2024 roku po 250.000 zł, w 2025 roku – 290.000 zł i w 2026 roku – 280.000 zł. Kredyty i pożyczki będą spłacane z planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2014 – 2026 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych, a w 2014 roku z dofinansowania ze środków unijnych. Na wydatki w tych latach planuje się kwoty od 800.000 zł do 1.300.000 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie są planowane przedsięwzięcia, których realizacja będzie obejmować rok 2014 i lata następne.

 

O godz. 10.10 na posiedzenie komisji przybył Radny Wiesław Rutkowski. Obecnych 4 członków komisji.

 

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że restrukturyzacja długu polegała na spłaceniu jednego kredytu poprzez zaciągnięcie drugiego przy założeniu dłuższego okresu spłaty. Roczna kwota spłaty kredytu to nie więcej niż 300 000 zł, a więc mniejsze obciążenie dla Gminy. Zmiany w ustawie o finansach publicznych stawiają Gminom ograniczenia dotyczące wysokości zaciąganych kredytów. Rozłożenie kredytu na dłuższy okres czasu umożliwi Gminie zapewnienie wkładu własnego w sytuacji pozyskania dofinansowania.

Poinformował, że Radny Powiatu Białostockiego Pan Bogusław Kwiatkowski intensywnie pracuje nad inwestycją budowy drogi we wsi Radule. W pierwszym projekcie budżetu Powiatu Białostockiego przekazanym Radnym Powiatu nie było tej inwestycji. W dniu 22 listopada 2013 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego Radny Bogusław Kwiatkowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do budżetu budowy drogi we wsi Radule. We wniosku zaznaczył, że wartość kosztorysowa odcinka drogi powiatowej wynosi 1.200 000 zł. W poprzednich latach Gmina Tykocin nadpłaciła do inwestycji powiatowych na swoim terenie około 700 000 zł. Radny Bogusław Kwiatkowski zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Białostockiego o wyrównanie tej kwoty. Pozostaje kwota 500 000 zł, czyli 250 000 zł Powiat Białostocki i 250 000 zł Gmina Tykocin. Wniosek przedstawiony przez Radnego Bogusława Kwiatkowskiego został poparty w głosowaniu przez 10 członków Komisji (10 do 1). Natomiast decyzję o wprowadzeniu tej inwestycji do budżetu podejmie Starosta Powiatu Białostockiego.

Dodał, że Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinki Tykocin - Jeżewo Stare. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 23 grudnia 2013 r. Ma nadzieję, że zostanie złożona oferta, który spełni wymagania finansowe.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2026 głosowało 3 członków komisji. 

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła poszczególne działy projektu budżetu na 2014 rok:

 

a) Oświata i wychowanie:

 

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 7.039.237 zł. Planowane wydatki są niższe o ok. 300.000 zł od przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 6.306.750 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan na 2014 r – 4.869.300 zł, przewidywane wykonanie za 2013  r, – 5.132.000 zł (zmniejszenie o ok. 260.000 zł od wykonania w roku 2013),

- Zespół Szkół w Radulach – plan na 2014 r – 1.437.450 zł, przewidywane wykonanie 2013 r. – 1.476.500 zł (mniej o 39.000 zł).

Dodatkowo w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie realizowany będzie projekt z udziałem środków europejskich pn. Rozwiń skrzydła, na który zostanie wydana kwota 97.639 zł, w tym 9.800 zł to środki własne gminy

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 5.924.480 zł, co stanowi 93,94 % wydatków zespołów szkół. Pozostałe wydatki bieżące – 1.382.270 zł, przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola tj. na zakup opału, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenie mienia, dostęp do Internetu, wyjazdy na zawody sportowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tych środków planuje się również remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tykocinie.

Kwota 31.500 zł została zaplanowana na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 9.450 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 49.500 zł to odpisy na zfśs nauczycieli emerytów.

Na 2014 rok została zaplanowana niższa kwota na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W trakcie roku gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i o kwotę dotacji zwiększane będą planowane wydatki.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 638.798 zł, na poziomie wydatków roku 2013. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 315.300 zł (49,74 % planowanych wydatków), na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 255.000 zł.

Kwota 5.000 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Tykocin, kwota zostanie przekazywana dla Miasta Białystok..

Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 7.201.637 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.086.779 zł (70,63 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 13.000 zł, z dofinansowania ze środków unijnych – 87.839 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.014.019 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 42,40 %.

 

b) Ochrona zdrowia: kwotę 82.500 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.500 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Na początku roku kwota może być powiększona o niewykorzystane środki z 2013 roku. Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej, na prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, do teatru i kina.

 

c)  Pomoc społeczna: planowana kwota wydatków 893.063 zł, jest niższa o ok. 190.000 zł od wydatków roku 2013.

Na tę kwotę składają się:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 55.000 zł,

- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 4.800 zł,

- wydatki na wspieranie rodziny -  12.254 zł

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odzyskiwaniem należności od dłużników alimentacyjnych – 5.500 zł, środki te pochodzącą z wpłat dłużników alimentacyjnych,

- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających  świadczenia społeczne – 8.000 zł (z dotacji),

- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 183.000 zł, w tym z dotacji 143.000 zł,

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 42.000 zł,

- wypłata zasiłków stałych – 78.000 zł, w całości z dotacji,

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 290.885 zł. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 88.000 zł i środki własne gminy – 202.885 zł.

- wydatki na usługi opiekuńcze – 48.424 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osoby wykonującej usługi opiekuńcze,

- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 158.200 zł, w tym z dotacji 112.000 zł,

- wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 7.200 zł.

Wydatki na pomoc społeczną, wraz z zadaniami zleconymi planowane są w wysokości 2.973.063 zł, co stanowi 17,50 % budżetu.

 

d) Edukacyjna opieka wychowawcza: plan wydatków na świetlice szkolne na 2014 r w kwocie 112.400 zł jest niższy o ok. 20.000 zł od wydatków na ten cel w 2013 roku, jest to efekt redukcji etatów. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w szkole w Tykocinie.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na częściowe zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 50.000 zł (20 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 80 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

e)  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków w kwocie 1.404.109 zł jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Wydatki majątkowe są planowane w wysokości 736.509 zł i zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin, inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki własne wyniosą 336.394 zł, dofinansowanie – 396.115 zł. Z wydatków majątkowych planuje się przekazać dotację celową dla Centrum Kultury na zakup wyposażenia w wysokości 4.000 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 16.600 zł, między innymi na zakup wyposażenia, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe.

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 435.000 zł, na poziomie planu w roku 2013. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych oraz sportowych realizowanych w roku bieżącym. Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 126.000 zł.

Planowane dotacje pozwolą na prawidłową działalność instytucji kultury.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków w wysokości 100.000 zł. Kwota ta w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych.

 

f) Kultura fizyczna: na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 119.500 zł. Na 2014 rok nie planuje się wydatków majątkowych związanych z budową obiektów sportowych.

Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 110.000 zł, na poziomie 2013 roku.

Podmioty realizujące zadania, zostaną wybrane na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowo planuje się kwotę 3.500 zł na wydatki bieżące związane z organizacją zawodów sportowych i kwotę 6.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

 

g) Turystyka: wydatki bieżące w kwocie 1.800 zł planuje się przeznaczyć na oznakowanie szlaków turystycznych. Kwotę 15.990 zł planuje się na realizację projektu pn. Spotkajmy się w Tykocinie. Projekt będzie realizowany przy pomocy dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz ożywienie ruchu turystycznego. W ramach projektu zostaną ustawione trzy tablice informacyjne z planem miasta oraz pięć tabliczek wskazujących kierunek do poszczególnych obiektów historycznych.

 

h) Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 31.700 zł, na poziomie wydatków w 2013 roku. Wydatki planuje się ponieść na zakup folderów i innych materiałów promocyjnych, na organizację „Biesiady Miodowej” oraz innych imprez promocyjnych.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2014 rok głosowało 4 członków Komisji. Projekt zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Lenczewski odczytał OPINIĘ NR XII/11/2013 KOMISJI OŚWIATY PROMOCJI SPORTU I TURYSTYKI z dnia 5 grudnia 2013 roku o projekcie budżetu gminy na 2014 rok. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosowało 4 członków komisji, opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 5.

            Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że największą inwestycją zaplanowaną na 2014 rok jest: Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin, za kwotę 746 324 zł. Wkład Gminy to kwota 336 394 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 396 115 zł. Poza tym planuje się przebudowę dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym za kwotę 240 000 zł, zamknięcie i rekultywację Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie za kwotę 231 444 zł. Ponadto planuje się budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie za kwotę 140 000 zł, a także wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Jeżewie Starym za kwotę 30 000 zł.

 

Radna Ewa Rudawska – Kalisty zapytała czy w inwestycjach na 2014 rok zaplanowano budowę ulicy Browarnej ?

 

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że projektant od czerwca b.r. napotykał problemy związane z uzgodnieniem dokumentacji, a konkretnie włączenia kanalizacji deszczowej z ulicy Browarnej do istniejącej kanalizacji drogi wojewódzkiej (ul. Złota). Po wyczerpującym uzasadnieniu i rozmowie z Dyrektorem PZDW oraz jego Zastępcą problem udało się rozwiązać.

Dodał, że w następnych latach finansowania z Unii Europejskiej mogą pojawić się możliwości pozyskania środków na budowę dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szanse na dofinansowanie będą miały małe infrastruktury drogowe połączone z drogami wyższej kategorii. W związku z tym przedłużono termin opracowania dokumentacji na budowę ulicy Browarnej. Konieczne jest przygotowanie dobrego projektu z uwzględnieniem odcinka drogi łączącego ulicę Browarną (droga gminna) z ulicą Złotą (droga wojewódzka). Do końca stycznia 2014 roku zostanie podpisany aneks do umowy na wykonanie kompletnego projektu przebudowy ulicy Browarnej.

 

Radna Ewa Rudawska – Kalisty zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do inwestycji na 2014 rok opracowania dokumentacji na budowę ulicy Browarnej.

Zwróciła uwagę na problem związany z przebudowaną ulicą Sokołowską. Podczas intensywnych opadów deszczu, woda uniemożliwia przejazd pojazdów. Zapytała w jaki sposób można ten problem rozwiązać?

 

 Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że z rozmów przeprowadzonych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich wynika, że zostaną zamontowane dodatkowe studzienki, powinno to rozwiązać problem.

 

            W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem zadań inwestycyjnych na 2014 rok wraz z dokumentacją na budowę ulicy Browarnej w Tykocinie głosowało 4 członków komisji.

Do punktu 6.

Brak wniosków i informacji.

Do punktu 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Stanisław Lenczewski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 11.50 zamknął posiedzenie.

                                                                                                             

Podpisy członków Komisji Oświaty, Promocji, Sportu i Turystyki:

 

1.       Stanisław Lenczewski – Przewodniczący        

2.       Iwona Baczewska – Z-ca Przewodniczącego   

3.       Ewa Rudawska – Kalisty                                   

4.       Wiesław Rutkowski                                             

 

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska