protokół 4
PROTOKÓŁ NR 4/2011
Komisji Oświaty, Promocji, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 24 listopada 2011 roku.
Posiedzenie Komisji Oświaty, Promocji, Sportu i TurystykiRady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Stanisława Lenczewskiego.
W posiedzeniu udział wzięli radni, pracownicy urzędu oraz goście zaproszeni według list obecności załączonych do protokołu.
Do punktu 1.
Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Lenczewski przywitał wszystkich zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie o godz. 9.00.
Do punktu 2.
Przewodniczący Pan Stanisław Lenczewski odczytał członkom komisji przewidywany porządek obrad. Następnie dodał, że na dzisiejszym spotkaniu chciałby wrócić do tematu pomnika upamiętniającego mennicę w Tykocinie. W związku z tym proponuje wprowadzenie do porządku obrad pkt 4- Dyskusja na temat pomnika upamiętniającego mennicę w Tykocinie.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za proponowanym porządkiem obrad głosowało 4 członków komisji. Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok w działach:
a) Oświaty i wychowanie (dział 801);
b) Ochrona zdrowia (dział 851);
c) Pomoc społeczna (dział 852);
d) Edukacyjna opieka wychowawcza ( dział 854);
e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921);
f) Kultura fizyczna (dział 926).
g) Turystyka (dział 630)
h) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)
4. Dyskusja na temat pomnika upamiętniającego mennicę w Tykocinie.
5. Zaopiniowanie inwestycji na 2012 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Do punktu 3.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że plan dochodów na rok 2012 ustalony w kwocie 17.258.634 zł, jest niższy o ok. 2,8 % od przewidywanego wykonania za rok 2011 (ok. 17.750.000 zł). Plan wydatków na rok 2012 ustalony w kwocie 18.703.634 zł jest niższy o 4,6 % od przewidywanego wykonania za rok 2011 (ok. 19.600.000 zł). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 4.139.650 zł (22,13 % planowanych wydatków).
W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.300.000 zł, z tego na pokrycie deficytu 1.445.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 855.000 zł. Pozostałe raty kredytów w wysokości 260.000 zł planuje się spłacić z wolnych środków, które pozostaną po realizacji budżetu za 2011 r.
Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2012 roku zadłużenie gminy wyniesie 5.290.000 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 30,65 %, a planowana obsługa zadłużenia (raty plus odsetki) wyniesie – 1.355.000 zł, co daje wskaźnik 7,85 %.
Kolejno omówiła działy:
Oświata i wychowanie
Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 6.993.440 zł. Całość środków jest przeznaczona na zadania własne i jest wyższa o ok. 250.000 zł od wydatków w 2011 roku.
Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 6.479.310 zł i przedstawiają się następująco:
- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan na 2012 r – 4.981.890 zł, przewidywane wykonanie za 2011 r, – 4.797.204 zł (wzrost o 3,85 % do roku 2011),
- Zespół Szkół w Radulach – plan na 2012 r – 1.497.420 zł, przewidywane wykonanie 2011 r. – 1.416.014 zł (więcej o 3,6 %).
Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 6.140.550 zł, co stanowi 94,77 % wydatków zespołów szkół. Pozostałe wydatki bieżące – 338.760 zł, przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola tj. na zakup opału, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenie mienia, dostęp do Internetu, wyjazdy na zawody sportowe. W ramach tych środków planuje się również remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Tykocinie oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Radulach.
Kwota 35.080 zł została zaplanowana na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.
Kwota 10.600 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 46.900 zł to odpisy na zfśs nauczycieli emerytów.
Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 535.650 zł, o ok. 10.000 zł wyższą od wydatków roku 2011. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 254.050 zł (47,43 % planowanych wydatków), na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 225.000 zł (o 5.000 zł wyższą niż w 2011 roku).
Kwota 8.000 zł została zaplanowana na dotację dla Miasta Białystok na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Tykocin.
Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 7.256.790 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 4.845.642 zł (66,77 %), z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 26.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.385.148 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 39,07 %.
O godz. 9.50 na posiedzenie Komisji przybyła Radna Elżbieta Szafrankowska – Kurzyna. Obecnych 5 członków Komisji.
Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz dodał, że z przepisów Karta Nauczyciela wynika, że wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym jest wypłacane ze środków gminy, przez cały okres trwania urlopu. Trzech nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych to koszt około 150 000 zł. Nie jest przeciwny urlopom zdrowotnym, jednak uważa, że koszty powinien ponosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkiem Gminy jest również wypłacenie wyrównań do wynagrodzeń nauczycieli, za 2011 rok to kwota około 185 000 zł. Dodał, że działania Gminy będą zmierzały w kierunku zmniejszenia liczby etatów w szkołach.
Ochrona zdrowia
Kwotę 88.800 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.200 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej, na prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, teatru i kina.
Radna Elżbieta Szafrankowska – Kurzyna powiedziała, że niewątpliwie problem narkomanii i alkoholizmu istnieje na terenie całej Gminy. W Jeżewie Starym brakuje miejsca do sportu i rekreacji. Chciałaby, aby w mniejszych miejscowościach powstawały tereny do uprawiania sportu.
Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że nie ma możliwości realizacji dużych inwestycji w krótkim czasie. W 2013 r. zostanie wybudowany zespół boisk w Stelmachowie "Orlik", a w 2015 można zastanowić się nad boiskami w Jeżewie Starym. Dodał, że budowa drogi Tykocin – Jeżewo (6,4 km) została umieszczona przez Zarząd Województwa Podlaskiego na liście rezerwowej inwestycji kluczowych, zaplanowana kwota to 21 500 000 zł.
Pomoc społeczna
Planowana kwota wydatków 1.067.775 zł, jest wyższa o ok. 150.000 zł od wydatków roku 2011. Na tę kwotę składają się:
- wydatki inwestycyjne na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 144.735 zł, w tym środki własne gminy – 75.625 zł,
- opłata za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 26.000 zł,
- wydatki na zadnia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 5.580 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odzyskiwaniem należności od dłużników alimentacyjnych - 5.300 zł, środki te pochodzącą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 11.250 zł, w tym z dotacji 9.000 zł,
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 257.000 zł, w tym z dotacji 180.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 39.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 111.250 zł, w tym z dotacji 89.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 238.210 zł, wyższe o ok. 22.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia księgowej. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 83.000 zł i środki własne gminy – 155.210 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 39.350 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osoby wykonujących usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 180.000 zł, w tym z dotacji 127.000 zł,
- wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 5.000 zł.
Wydatki na pomoc społeczną, wraz z zadaniami zleconymi planowane są w wysokości 3.134.775 zł, co stanowi 16,76 % budżetu.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wydatków na świetlice szkolne na 2012 r. w kwocie 243.350 zł jest wyższy o ok. 26.000 zł od wydatków na ten cel w 2011 roku. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w dwóch zespołach szkół.
W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na częściowe zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 20.000 zł (20 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 80 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków w kwocie 1.421.675 zł jest wyższy o ok. 650.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2011.
Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 811.175 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Adaptacja części remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach gm. Tykocin”, inwestycji będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki własne wyniosą 369.558 zł, dofinansowanie – 441.617 zł.
Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 7.500 zł, między innymi na zakup wyposażenia.
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 381.000 zł, wyższa o 4,1 % od dotacji w roku 2011. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych oraz sportowych realizowanych w roku bieżącym. Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 97.000 zł, o 5.000 zł wyższą od wykonania roku 2011.
Planowane dotacje pozwolą na prawidłową działalność instytucji kultury.
W projekcie budżetu zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków w wysokości 125.000 zł. Kwota ta w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanego zadania z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych.
Kultura fizyczna i sport
Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 110.000 zł, na poziomie 2011 roku. Podmioty realizujące zadania, zostaną wybrane na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Turystyka
Wydatki bieżące w kwocie 2.600 zł planuje się przeznaczyć na oznakowanie szlaków rowerowych oraz na zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 18.200 zł, niższą o ok. 6.000 zł od przewidywanych wydatków w 2011 roku. Wydatki planuje się ponieść na zakup materiałów promocyjnych, na organizację „Biesiady Miodowej” oraz innych imprez promocyjnych.
Przewodniczący Komisji odczytał OPINIĘ NR IV/5/2011 KOMISJI OŚWIATY PROMOCJI SPORTU I TURYSTYKI z dnia 24 listopada 2011 roku o Zarządzeniu Nr 78/2011 Burmistrza Tykocina z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosowało 5 członków komisji, opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.
Do punktu 4.
Przewodniczący Komisji Stanisław Lenczewski rozpoczął dyskusję na temat pomnika upamiętniającego mennicę w Tykocinie. Dodał, że zgodnie z wcześniejszymi rozmowami na ten temat za miejsce ustawienia pomnika wstępnie ustalono plac przy Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w tzw. „małym parku”.
Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że aby ustawić pomnik we wspomnianym miejscu należy ten plac przebudować, co wiąże się z dużymi kosztami, a środki finansowe z Unii Europejskiej kończą się.
Radna Ewa Rudawska- Kalisty powiedziała, że plac przy Centrum Kultury nie jest dobrym miejscem na ustawienie pomnika, takie stanowisko podziela także Pani Ewa Wroczyńska. Uważa, że gdyby doszło de realizacji tego projektu dobrym miejscem byłby plac przy Urzędzie Miejskim.
Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że jeżeli pomnik miałby powstać przy Urzędzie, wówczas można zrealizować zadanie ze środków własnych. Dodał, że na kolejne spotkanie należy zaprosić Panią Ewę Wroczyńską, w celu zapoznania się z opinią historyka, a także zasięgnąć opinii od Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Dodał, że pomnik można wykonać z kamienia lub metalu.
Przewodniczący Komisji Stanisław Lenczewski zaproponował, aby przeprowadzić konkurs w Zespołach szkół na terenie Gminy Tykocin, na projekt pomnika, który oceni powołana Komisja.
Do punktu 5.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła inwestycje na 2012 rok, które stanowią załącznik do oryginału protokołu.
W zarządzonym głosowaniu za przyjęciem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku głosowało 5 członków komisji.
Do punktu 6.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Stanisław Lenczewski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 11.30 zamknął posiedzenie.
Podpisy członków Komisji Oświaty, Promocji, Sportu i Turystyki:
1. Stanisław Lenczewski – Przewodniczący
2. Iwona Baczewska – Z-ca Przewodniczącego
3. Elżbieta Szafrankowska – Kurzyna
4. Ewa Rudawska – Kalisty
5. Wiesław Rutkowski
Protokołowała:
Agnieszka Kopczewska
Metryka strony
