protokol 8_2012
PROTOKÓŁ NR 8/2012
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 listopada 2012 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Romana Klimaszewskiego.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz pracownicy urzędu i goście zaproszeni według list obecności załączonych do protokołu.
Do punktu 1.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Klimaszewski przywitał wszystkich zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00. Stwierdził obecność 2 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 11.00.
Do punktu 2.
Przewodniczący Komisji przedstawił zgromadzonym porządek obrad.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 2 członków komisji. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
- Otwarcie posiedzenia.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok
- Zaopiniowanie inwestycji na 2013 rok.
- Wolne wnioski i informacje.
- Zamknięcie posiedzenia.
O godz. 11.15 na posiedzenie komisji przybył Radny Antoni Janusz Sowiński.
Do punktu 3.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że plan dochodów ogółem 18.191.836 zł jest wyższy o 140.000 zł od planu wydatków – 18.051.836 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Mimo nadwyżki konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 600.000 zł.
Rozchody w 2013 roku planuje się w kwocie 740.000 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:
- kredyt w PKO SA O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2010 rok, w tym na realizację inwestycji - Przebudowa dróg gminnych w Kapicach Starych i Kapicach Lipnikach – 300.000 zł,
- kredyt w PKO SA O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2011 rok, w tym na Budowę stadionu miejskiego w Tykocinie - 200.000 zł,
- kredyt w BGK O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2012 rok – 200.000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP w Tykocinie – 40.000 zł.
W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 600.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2013 roku zadłużenie gminy wyniesie 3.650.000 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 20,06 %, a planowana obsługa zadłużenia (raty plus odsetki) wyniesie – 960.000 zł, co daje wskaźnik 5,28 %.
Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 2.144.267 zł (11,88 % planowanych wydatków). Kwota ta jest wyższa o 970.000 zł od wykonanych wydatków majątkowych w 2012 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 15.904.569 zł.
Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 14.587.592 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.301.306 zł. W planowanej kwocie środki w wysokości 965.050 zł to dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Planowane dochody własne stanowią 87,34 % planowanych dochodów gminy ogółem.
Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 7.166.300 zł. Całość środków jest przeznaczona na zadania własne. Wysokość wydatków została zaplanowana na poziomie 2012 roku.
Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 6.578.400 zł i przedstawiają się następująco:
- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan na 2013 r – 5.130.570 zł, przewidywane wykonanie za 2012 r, – 5.200.000 zł (zmniejszenie o ok. 1,34 % do roku 2012),
- Zespół Szkół w Radulach – plan na 2013 r – 1.447.830 zł, przewidywane wykonanie 2012 r. – 1.508.000 zł (mniej o 4 %).
Poinformowała, że kwota 340.000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenie przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu za odbiór nieczystości z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Tykocin. Z kwoty tej dodatkowo zostaną pokryte koszty wdrożenia zadań związanych z tzw. ustawą śmieciową.
W zarządzonym głosowaniu jawnym projekt budżetu gminy Tykocin na 2013 rok przyjęto pozytywnie jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Roman Klimaszewski odczytał OPINIĘ NR VIII/6/2012 KOMISJI INFRASTRUKTURY I FINANSÓW z dnia 27 listopada 2012 roku o Zarządzeniu Nr 64/2012 Burmistrza Tykocina z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosowało 3 członków komisji, opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.
Do punktu 4.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę w wysokości 1 849 574 zł. Planuje się realizację trzech inwestycji z dofinansowaniem z Unii Europejskiej tj. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie, wartość inwestycji 92 400 zł. Kolejna inwestycja z dofinansowaniem to Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach o wartości 702 929 zł, kwota dofinansowania wynosi 389 276 zł. Trzecia inwestycja z dofinansowaniem to Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie gmina Tykocin, planowana kwota na inwestycję to 623 505 zł.
W 2013 roku planuje się przebudowę budynku remizy OSP w Sawinie, przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie (elewacja i remont wewnątrz). Planuje się opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem zadań inwestycyjnych na 2013 rok głosowało 3 członków komisji.
Do punktu 5.
Radny Antoni Janusz Sowiński zwrócił się z prośbą o budowę chodnika we wsi Dobki, deklarując własną pomoc w realizacji tego zadania.
Do punktu 6.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Roman Klimaszewski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 12.15 zamknął posiedzenie.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
- Roman Klimaszewski
- Tadeusz Tyborowski
- Antoni Janusz Sowiński
Protokołowała:
Agnieszka Kopczewska
Metryka strony
